Actividades Vulnerables y Umbrales de Identificación: Presentación de Avisos de Lavado de Dinero 2024

Conoce cuáles son las Actividades Vulnerables y los Umbrales de Identificación y Aviso para la
presentación de Avisos de Lavado de Dinero este 2024.

Para mayor información sobre cada Actividad podrás encontrar el detalle en la página Portal
de Prevención de Lavado de Dinero, misma en la que podrás realizar tu Alta y la presentación
de los Avisos correspondientes de manera mensual.

Es requisito obligatorio para presentar los avisos tener Firma Electrónica Vigente da click aquí

Calendario de presentación de Avisos 2024 Click aquí

Infórmate, acércate a los asesores y evita multas.